Funkcjonariusze Krajowej Administracja Skarbowej (KAS) wspólnie z policjantami z Zarządu w Szczecinie Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) zatrzymali 14 osób – członków zorganizowanej grupy przestępczej. 15 osób objęto zarzutami. W śledztwie występuje już 130 podejrzanych, którym Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej zabezpieczył majątek wart prawie 25 mln zł.

Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest od 2019 r. pod nadzorem Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie. Wsparcia podczas ustalania kolejnych aspektów sprawy udzielają funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z Zachodniopomorskiego i Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego.

Sprawa dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie w ramach tzw. „karuzeli podatkowej” popełniali przestępstwa karne i karno-skarbowe związane z wystawianiem nierzetelnych i poświadczających nieprawdę faktur VAT. Przedmiotem przestępstwa są m.in. usługi budowlane, reklamowe czy transportowe. Z ustaleń śledztwa wynika, że kolejne podmioty gospodarcze pełniące rolę „znikających” podatników lub „buforów”, tworząc poświadczającą nieprawdę dokumentację generowały koszty.

Członkowie grupy przestępczej działali na zasadzie podgrup. Każda podgrupa posiadała swojego lidera.

Według śledczych w przestępczą działalność może być zamieszanych kilkaset podmiotów gospodarczych, a straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 160 mln zł.
W minionym tygodniu na terenie województwa śląskiego i małopolskiego przeprowadzono kolejne uderzenie w grupę. Tym razem zatrzymano podejrzanych o wyłudzenie podatku VAT w obrocie polimerami. W działaniach wzięło udział blisko 100 funkcjonariuszy KAS i CBŚP, którzy zatrzymali 14 osób (5 kobiet i 9 mężczyzn).

Funkcjonariusze przeszukali miejsca zamieszkania podejrzanych, siedziby spółek i biur rachunkowych. Zabezpieczono telefony komórkowe, sprzęt komputerowy, nośniki danych informatycznych oraz ogromną ilość dokumentacji. Dodatkowo u jednego z podejrzanych policjanci znaleźli i przejęli amfetaminę oraz 2 jednostki broni z amunicją i tłumik.

Na poczet przyszłych kar finansowych i środków karnych zabezpieczono mienie warte blisko 800 tys. zł, w tym luksusowy samochód. Śledczy zablokowali ponad 80 kont bankowych należących do podejrzanych i podmiotów wykorzystanych w przestępczym procederze.

Zatrzymanym przedstawiono zarzuty m.in. prania
pieniędzy, wyłudzania podatku VAT, czy wystawiania i przyjmowania nierzetelnych faktur VAT. 11 osób usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

Obecnie w śledztwie występuje 130 podejrzanych, którym przedstawiono łącznie ponad 500 zarzutów. 80 z nich usłyszało zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, z czego 4 kierowania nią. Wobec 34 osób stosowany był środek o charakterze izolacyjnym. 14 osób pozostaje tymczasowo aresztowanych.

Śledczy ustalili majątek należący do podejrzanych i przejęli mienie warte blisko 25 mln zł. Decyzją Prokuratora część zabezpieczonego towaru wartego ponad 3 mln zł (samochody, sprzęt AGD, RTV i zabawki) przekazano szczecińskim szpitalom i Policji.

Małgorzata Brzoza
Rzecznik prasowy
Izby Administracji Skarbowej
w Szczecinie